贵州省双坛酒业有限公司

舍得酒业2020年第 一次临时股东大会决议公告

http://www.9998.tv/  2020/1/10 8:38:45

  证券代码:600702   证券简称:舍得酒业   公告编号:2020-001

  舍得酒业股份有限公司2020年第 一次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2020年1月8日

  (二)股东大会召开的地点:公司艺术中心办公楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,公司董事长刘力先生、副董事长李 强先生均因工作原因不能出席主持会议,经公司半数以上董事推举,现场会议由公司董事张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席3人,董事刘力先生、李 强先生、蒲吉洲先生,独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席2人,非职工代表监事高彦龄女士、李健先生,职工代表监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议;

  3、公司董事会秘书徐强先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)关于议案表决的有关情况说明

  议案1是涉及以特别决议通过的议案,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

  律师:杨波、王宏恩

  2、律师见证结论意见:

  公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  舍得酒业股份有限公司

  2020年1月9日

(来源:中国白酒网)

您留言,我回电!帮您快速找到您想了解的产品!

提示:留言后企业会在24小时内与您联系!

  • *姓名:
  • *联系电话:
  • 留言内容:
返回资讯首页

免责声明:本站部分文章信息来源于网络转载,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如无意中侵犯了媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将第一时间做出处理,避免给双方造成不必要的损失。

编辑:杨博   信息类别:白酒代理
好酒网客服中心
好酒网二维码
刘经理:19139752301(微信同号) QQ:1654844496
丁经理:15638202309(微信同号) QQ:1627393346
尹经理:17638562196(微信同号) QQ:1642587828
王经理:19139759636(微信同号) QQ:1952278505
艳经理:19139759619(微信同号) QQ:871891865
袁经理:19137612263(微信同号) QQ:2660473951
黄经理:18137679276(微信同号) QQ:1916673183
朱经理:19937169203(微信同号) QQ:2804046883
廷经理:17703860601(微信同号) QQ:893923262
南经理:17737319878(微信同号) QQ:3397133945
简经理:17629362356(微信同号) QQ:2584496826
郭经理:18530051830(微信同号) QQ:3371372217
威经理:17703859807(微信同号) QQ:976030517
为了让酒行业用户能够更好的学习、交流、研讨和发展,火爆好酒招商网创建了一系列QQ交流群,希望广大用户诚信合作,财富共享!
  • 点击这里加入此群白酒经销商交流群②:130299724
  • 点击这里加入此群白酒经销商交流群③:331771607
  • 点击这里加入此群白酒经销商交流群④:331771023
  • 点击这里加入此群露酒经销商交流群:197312773
  • 点击这里加入此群啤酒经销商交流群:42063480
  • 点击这里加入此群红酒经销商交流群:91121402